反洗钱是一个全世界都面临的艰巨任务，在中国，反洗钱同样具有重要的意义。但近几年来，随着国内各金融机构电子化建设得到了迅速发展，数据集中成为一种趋势，传统的采用临柜人员手工登记的办法对业务运行过程中产生的大额和可疑交易进行记载并报告的方式已很难适应反洗钱监管的需要。客观上急需一套适应新的金融综合业务处理模式的监管系统。从技术层面来对反洗钱交易进行有效监管。

    大额支付交易监测。大额支付交易是指人民银行《金融机构反洗钱规定》 中限定金额的支付交易,包括人民币和外汇交易。

     可疑支付交易监测。可疑支付交易是指人民银行《金融机构反洗钱规定》 中限定的交易金额、频率、流向、用途和性质等不符合正常特性的支付 交易，包括人民币和外汇交易。本系统可以实现所有可以量化的可疑支付 交易。

     对预警信息进行分派、授权、处理记录等综合处理。

     生成单笔交易报告表和日终汇总表。

     可以提供详细的业务流水信息及报警信息的查询。

     黑名单实时监测。黑名单监测是通过用户指定特定的账户和客户等来对实体进行跟踪。

     对预警信息进行统计分析，并以统计报表、曲线图、 柱状图、饼图等形式体现各种业务及预警信息数据的分布及发展趋势。

     系统维护功能。包括系统维护、操作员维护、规则维护和操作员个性化监测项定制等功能。

     采用全新的高速报文截获技术，从而能实现业务的实时的监测。

     完全独立的监管系统，不影响主机的性能和应用系统的效率。

     全方位、多角度，分级别、分层次的立体监测。

     良好的继承性和拓展性。

     采用集中/分布式的网络结构，使得系统的布局非常灵活、方便。

     模块化的设计，使得系统的维护和管理非常方便。